Buscamos un/a Dr/a en Derecho o Contador Público, con experiencia en cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La posición tendrá como principal objetivo participar en el diseño, implementación y seguimiento de sistemas de prevención de riesgos, brindando asesoramiento técnico a clientes de diferentes sectores.

Principales responsabilidades

• Diseñar y actualizar matrices de riesgo de acuerdo con las características de cada cliente y sector de actividad.

• Ejecutar procesos de debida diligencia para la evaluación de clientes y contrapartes.

• Monitorear operaciones e identificar transacciones inusuales o potencialmente sospechosas.

• Elaborar informes técnicos, manuales de cumplimiento y políticas internas de prevención.

• Asesorar a clientes en la implementación y actualización de sus sistemas de prevención.

• Participar en actividades de capacitación sobre normativa y buenas prácticas vinculadas a PLA/FT.

• Realizar el seguimiento de los cambios normativos y colaborar en su aplicación.

Requisitos

• Ser egresado (excluyente) de carreras de Derecho o Ciencias Económicas.

• Experiencia de entre uno y dos años en posiciones vinculadas a cumplimiento y/o prevención de lavado de activos.

• Conocimiento de la normativa nacional aplicable en materia de PLA/FT y de las recomendaciones del GAFI.

• Se valorarán cursos, diplomados, posgrados o certificaciones en Compliance o Prevención de Lavado de Activos.

La propuesta

Se trata de una oportunidad para integrarse a un equipo especializado, participando en proyectos para clientes de distintos sectores y accediendo a instancias de capacitación y actualización profesional.